姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
呂芳榕 | v | v |
朱紀洪 | v | v |
陳統民 | v | v |
本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之地位,定期就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會3次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策參考。
1.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。
3.薪資管理應符合本公司之薪酬理念
4.董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
5.董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例,應考量公司業務性質予以決定。
6.薪資報酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。
本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成。109年度薪資報酬委會開會3次,3位獨立董事出席情形如下:
獨立董事 |
應出席次數 |
實際出席次數 |
未出席或委託出席次數 |
呂芳榕 | 3 | 3 | 0 |
朱紀洪 | 3 | 3 | 0 |
陳統民 | 3 | 3 | 0 |
總計 | 9 | 9 | 0 |
日期 |
運作方式(薪酬委員會屆-次) |
討論內容 |
決議結果 |
109.03.26 |
薪酬委員會(1-12) | 108年度董事酬勞及員工酬勞分配案 | 委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員均無異議照案通過。 |
109.08.07 |
薪酬委員會(1-13) |
1.108年度董事酬勞分配案。 2.108年度經理人績效考核案。 |
委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員均無異議照案通過。 |
109.12.28 | 薪酬委員會(2-2) |
1.本公司董事及經理人之薪酬結構及發放管理辦法內容討論 2.109年度經理人年終績效獎金分配案 |
1.委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員評估意見,其薪酬結構及發放制度合理適當,故依循現有辦法執行。 2.委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員均無異議照案通過。 |