投資人專區
Investment

委員會

審計委員會
  • 本委員會成立的目的,為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
  • 審計委員會組織規程
薪資報酬委員會
  • 本委員會成立的目的,為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度。
    委員會成員對於該政策或制度予以評估,並於董事會議提出建議,以供決策參考。
  •  
  • 薪資報酬委員會組織規程
  •  
  • 委員會成員
姓名 審計委員會 薪酬委員會
呂芳榕 v v
朱紀洪 v v
陳統民 v v

 

薪資報酬檢討政策

本公司薪資報酬委員會係以專業客觀之地位,定期就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,至少每年開會3次,並得視需要隨時召開會議,向董事會提出建議,以供其決策參考。

1.訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2.定期評估本公司董事及經理人之薪資報酬。

3.薪資管理應符合本公司之薪酬理念

4.董事及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

5.董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例,應考量公司業務性質予以決定。

6.薪資報酬委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

 

薪酬委員出席情形

本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事組成。109年度薪資報酬委會開會3次,3位獨立董事出席情形如下:

獨立董事

應出席次數

實際出席次數

未出席或委託出席次數

呂芳榕 3 3 0
朱紀洪 3 3 0
陳統民 3 3 0
總計 9 9 0

 

薪資報酬委員會運作情形

日期

運作方式(薪酬委員會屆-次)

討論內容

決議結果

109.03.26

薪酬委員會(1-12) 108年度董事酬勞及員工酬勞分配案 委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員均無異議照案通過。

109.08.07

薪酬委員會(1-13)

1.108年度董事酬勞分配案。

2.108年度經理人績效考核案。

委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員均無異議照案通過。

109.12.28 薪酬委員會(2-2)

1.本公司董事及經理人之薪酬結構及發放管理辦法內容討論

2.109年度經理人年終績效獎金分配案

1.委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員評估意見,其薪酬結構及發放制度合理適當,故依循現有辦法執行。

2.委員會充份討論,經主席徵詢全體出席委員均無異議照案通過。