投資人專區
Investment

全體董事成員

姓名 職稱 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
張智 董事長

澳洲昆士蘭科技大學MBA

龍華科技大學國貿系學士

廈門科際電子股份有限公司總經理

廈門科際精密器材有限公司總經理

科際器材工業股份有限公司總經理

廈門科際精密器材有限公司董事長

廈門聖慈醫療器材有限公司董事長

協和創業投資有限公司董事長

大廣投資有限公司法人董事代表

Director of Zhang Investment Co., Ltd.

Director of TAIKO Investment Co., Ltd.

李順賓

 董事

開南大學企業與創業管理學系碩士在職專班

誠銘建設開發股份有限公司董事長

誠銘建設開發股份有限公司董事長

誠鑫開發營造股份有限公司董事長
王威 董事

美國科羅拉多大學電機博士

明達醫學科技股份有限公司董事長

雃博股份有限公司獨立董事

安勤科技股份有限公司董事

錼創顯示科技股份有限公司獨立董事
高誌廷 董事

國立台灣大學EMBA

國立台灣大學應用力學研究所碩士

普訊創業投資股份有限公司協理

中加創業投資股份有限公司經理

愛普生(Epson)研發主任

工業技術研究院研發工程師

普訊創新股份公司董事/總經理兼合夥人

明達醫學科技股份公司法人董事代表

安格科技股份公司董事

海韻電子工業股份公司獨立董事

邑達電子股份公司董事

優達科技股份公司法人董事代表

澤米科技股份公司獨立董事

力源半導體股份公司董事

聯合聚晶股份公司獨立董事

百川資本有限公司董事

家寓戶曉股份有限公司董事長

永瑞創業投資股份有限公司董事長

筱威國際有限公司董事長

普瑞創業投資股份有限公司董事長

小威創業投資股份有限公司董事長
呂芳榕 獨立董事

大陸廣州暨南大學會計系碩士、博士

中原大學會計系碩士

康達會計師事務所所長

康達會計師事務所所長

合世生醫股份有限公司獨立董事、審計及薪酬委員

祺源股份有限公司監察人

燦達電子工業股份有限公司監察人

尚芳國際興業股份有限公司董事

太欣半導體股份有限公司獨立董事、審計及薪酬委員

耐特科技材料股份有限公司董事
楊安石 獨立董事   

美國賓州州立大學機械工程學系博士

國立清華大學動力機械工程學系碩士、學士

國立台北科技大學能源與冷凍空調工程系特聘教授
陳統民        獨立董事       

國立政治大學地政研究所

臺灣土地銀行經理、總稽核、副總經理

台灣金融資產服務股份有限公司董事

台灣票券金融公司監察人、理事

國票綜合證券股份有限公司董事

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會顧問、理事

高雄市銀行商業同業公會首席顧問

高雄銀行董事長

 -

 

 

董事會績效評估

本公司已於109年3月26日董事會通過訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，評估結果應於次一年度之第一季結束前完成。

公司董事會評估之範圍，包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

112年度董事會績效評估情形

評估範圍   評估方法   評估指標  評估結果 評估紀錄
整體董事會 依董事會實際運作情形評估

1.對公司營運之參與程度

2.提升董事會決策品質

3.董事會組成與結構

4.董事的選任及持續進修 

5.內部控制

總平均分數為4.97分      

 

 

 

112年董事會績效評估結果報告
個別董事會成員 各董事會成員自行評估

1.公司目標與任務之掌握

2.董事職責認知

3.對公司營運之參與程度。

4.內部關係經營與溝通

5.董事之專業及持續進修

6.內部控制

總平均分數為4.89分     
功能性委員會 各功能性委員會成員自行評估

1.對公司營運之參與程度

2.功能性委員會職責認知

3.提升功能性委員會決策品質

4.功能性委員會組成及成員選任

5.內部控制              

1.審計委員會運作評估：總平均分數4.94分。

2.薪酬委員會運作評估：總平均分數為4.98分。

註：113年度董事會績效評估情形待114年董事會通過。

 

董事會多元化及獨立性：

(1)董事會成員多元化

本公司董事會成員之選任均以用人唯才為原則，相信跨產業領域多元互補之下，將對公司的營運產生更大的綜效效果，因此依據目前營運規模及發展需求設置7董事(含獨立董事3席)，專業背景涵蓋產業、財務會計、醫療、經營等領域之專家賢達。

本公司於「公司治理實務守則」中明訂董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力、2.會計及財務分析能力、3.經營管理能力、4.危機處理能力、5.產業知識、6.國際市場觀、7.領導能力、8.決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

  

   多元化核

     心項目

 

 

董事

 

名稱

基本組成

背景經驗

專業技能

  

國籍

性別

兼任

本公司

員工

年齡

獨立董事

任期年資

生

技

醫

療

財

務

金

融

電子機械

經

營

管

理

營

運

判

斷

財

務

會

計

經

營

管

理

危

機

處

理

產

業

知

識

國

際

市

場

觀

領

導

決

策

  

41至

50

51

至

60

61

至

70

71

以

上

  

3年至9年

  

張智

中華民國

男

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李順賓

中華民國

男

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王威

中華民國

男

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高誌廷

中華民國

男

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呂芳榕

中華民國

男

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楊安石

中華民國

男

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陳統民

中華民國

男

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具體管理目標及達成情形如下：

 

 

管理目標

 達成情形

註

獨立董事席次達董事席次三分之一

 達成

名董事中，3名獨立董事，占42.86%

兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一

 達成

董事席次中，具本公司員工身分為0位

獨立董事任期未逾3屆

 達成

2名獨立董事任期目前皆為106年~112年，1名獨立董事為112年新任

適足多元之專業知識與技能

 達成

7名董事中，1位執業會計師、1位國營銀行退休的高階管理階層、1位大學教授、4位具經營管理及專業投資的專業經理人
 

(2)董事會獨立性：

本公司現任董事7席，包含3席獨立董事，佔董事成員42.86%，且獨立董事連續任期皆未超過三屆，3席獨立董事皆無證券交易法第26條之3規定第 3 項及第 4 項規定之情事， 且董事間皆無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形發生。利害關係人關注議題溝通方式溝通頻率溝通實績