投資人專區
Investment

全體董事成員

姓名 職稱 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
張智 董事長

澳洲昆士蘭科技大學MBA

龍華科技大學國貿系學士

廈門科際電子股份有限公司總經理

廈門科際精密器材有限公司總經理

科際器材工業股份有限公司總經理

廈門科際精密器材有限公司董事長

廈門聖慈醫療器材有限公司董事長

協和創業投資有限公司董事長

大廣投資有限公司法人董事代表

Director of Zhang Investment Co., Ltd.

Director of TAIKO Investment Co., Ltd.

李順賓

董事

開南大學企業與創業管理學系碩士在職專班

誠銘建設開發股份有限公司董事長

誠銘建設開發股份有限公司董事長

誠鑫開發營造股份有限公司董事長

張文深 董事

廣州暨南大學會計研究所碩士

輔仁大學會計系

德昌聯合會計師事務所榮譽所長

 

德昌聯合會計師事務所榮譽所長
高誌廷 董事

國立台灣大學EMBA

國立台灣大學應用力學研究所碩士

普訊創業投資股份有限公司協理

中加創業投資股份有限公司經理

愛普生(Epson)研發主任

工業技術研究院研發工程師

普訊創新股份有限公司副總經理兼合夥人

百川資本有限公司董事

明達醫學科技股份有限公司法人董事代表

安格科技股份有限公司董事

呂芳榕 獨立董事

大陸廣州暨南大學會計系碩士、博士

中原大學會計系碩士

康達會計師事務所所長

康達會計師事務所所長

合世生醫股份有限公司獨立董事

尚芳國際興業股份有限公司獨立董事

寶德科技股份有限公司監察人

台欣生物科技研發股份有限公司監察人

數字科技股份有限公司薪酬委員會委員

朱紀洪 獨立董事   

國防醫學院醫學士、博士

國立台灣大學管理學院EMBA

國軍花蓮總醫院副院長、院長

國防醫學院副院長

三軍總醫院院長

宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院院長

全球自體免疫細胞生技股份有限公司董事長

群曜醫電股份有公司董事

頤和醫院管理顧問股份有限公司董事長

陳統民        獨立董事       

國立政治大學地政研究所

臺灣土地銀行經理、總稽核、副總經理

台灣金融資產服務股份有限公司董事

台灣票券金融公司監察人、理事

國票綜合證券股份有限公司董事

中華民國銀行商業同業公會全國聯合會顧問、理事

高雄市銀行商業同業公會首席顧問

高雄銀行董事長

-

 

 

董事會績效評估

本公司已於109326日董事會通過訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」,每年少執行一次內部董事會績效評估,評估結果應於次一年度之第一季結束前完成。

公司董事會評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。

109年度董事會績效評估情形

評估範圍   評估方法   評估指標  評估結果 評估紀錄
整體董事會 依董事會實際運作情形評估

1.對公司營運之參與程度

2.提升董事會決策品質

3.董事會組成與結構

4.董事的選任及持續進修 

5.內部控制

評估作業執行中,預計110年3月完成審核。          

N/A  
個別董事會成員 各董事會成員自行評估

1.公司目標與任務之掌握

2.董事職責認知

3.對公司營運之參與程度。

4.內部關係經營與溝通

5.董事之專業及持續進修

6.內部控制

評估作業執行中,預計110年3月完成審核。   

 

N/A  

功能性委員會 各功能性委員會成員自行評估

1.對公司營運之參與程度

2.功能性委員會職責認知

3.提升功能性委員會決策品質

4.功能性委員會組成及成員選任

5.內部控制              

評估作業執行中,預計110年3月完成審核。   

 

N/A  

利害關係人關注議題溝通方式溝通頻率溝通實績