姓名 | 職稱 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
張智 | 董事長 |
澳洲昆士蘭科技大學MBA 龍華科技大學國貿系學士 廈門科際電子股份有限公司總經理 廈門科際精密器材有限公司總經理 科際器材工業股份有限公司總經理 |
廈門科際精密器材有限公司董事長 廈門聖慈醫療器材有限公司董事長 協和創業投資有限公司董事長 大廣投資有限公司法人董事代表 Director of Zhang Investment Co., Ltd. Director of TAIKO Investment Co., Ltd. |
李順賓 |
董事 |
開南大學企業與創業管理學系碩士在職專班 誠銘建設開發股份有限公司董事長 |
誠銘建設開發股份有限公司董事長 誠鑫開發營造股份有限公司董事長 |
張文深 | 董事 |
廣州暨南大學會計研究所碩士 輔仁大學會計系 德昌聯合會計師事務所榮譽所長
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德昌聯合會計師事務所榮譽所長 |
高誌廷 | 董事 |
國立台灣大學EMBA 國立台灣大學應用力學研究所碩士 普訊創業投資股份有限公司協理 中加創業投資股份有限公司經理 愛普生(Epson)研發主任 工業技術研究院研發工程師 |
普訊創新股份有限公司副總經理兼合夥人 百川資本有限公司董事 明達醫學科技股份有限公司法人董事代表 安格科技股份有限公司董事 |
呂芳榕 | 獨立董事 |
大陸廣州暨南大學會計系碩士、博士 中原大學會計系碩士 康達會計師事務所所長 |
康達會計師事務所所長 合世生醫股份有限公司獨立董事 尚芳國際興業股份有限公司獨立董事 寶德科技股份有限公司監察人 台欣生物科技研發股份有限公司監察人 數字科技股份有限公司薪酬委員會委員 |
朱紀洪 | 獨立董事 |
國防醫學院醫學士、博士 國立台灣大學管理學院EMBA 國軍花蓮總醫院副院長、院長 國防醫學院副院長 三軍總醫院院長 |
宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院院長 全球自體免疫細胞生技股份有限公司董事長 群曜醫電股份有公司董事 頤和醫院管理顧問股份有限公司董事長 |
陳統民 | 獨立董事 |
國立政治大學地政研究所 臺灣土地銀行經理、總稽核、副總經理 台灣金融資產服務股份有限公司董事 台灣票券金融公司監察人、理事 國票綜合證券股份有限公司董事 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會顧問、理事 高雄市銀行商業同業公會首席顧問 高雄銀行董事長 |
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本公司已於109年3月26日董事會通過訂定「董事會自我或同儕評鑑辦法」,每年至少執行一次內部董事會績效評估,評估結果應於次一年度之第一季結束前完成。
公司董事會評估之範圍,包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。評估之方式包括董事會內部自評、董事成員自評、同儕評估、委任外部專業機構、專家或其他適當方式進行績效評估。
評估範圍 | 評估方法 | 評估指標 | 評估結果 | 評估紀錄 | ||
整體董事會 | 依董事會實際運作情形評估 |
1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事的選任及持續進修 5.內部控制 |
評估作業執行中,預計110年3月完成審核。 |
N/A | ||
個別董事會成員 | 各董事會成員自行評估 |
1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度。 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 |
評估作業執行中,預計110年3月完成審核。 |
N/A |
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功能性委員會 | 各功能性委員會成員自行評估 |
1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 |
評估作業執行中,預計110年3月完成審核。 |
N/A |